证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-128 债券代码：123103        债券简称：震安转债         震安科技股份有限公司  对于震安转债行将住手转股暨赎回前临了一个来往日的           紧要请示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真正、准确、完好，莫得诞妄 记录、误导性评释或紧要遗漏。   荒谬请示：    限定 2024 年 12 月 25 日收市后尚未引申转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差 异，荒谬提醒诸君捏有东说念主闪耀在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临吃亏， 敬请投资者闪耀投资风险。 回日暨“震安转债”住手转股日）仅剩 1 个来往日。   公司荒谬提醒诸君“震安转债”捏有者仔细阅读本公告内容，暖热关系风险， 闪耀在限期内转股。   紧要内容请示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券捏有东说念主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转 股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适应性处理要求的，弗成将所捏“震安转债”颐养为股票，特提请投资者暖热不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价 格存在较大互异，荒谬提醒“震安转债”捏有东说念主闪耀在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者闪耀投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时间，已知足相接30个来往日中有15个来往日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券召募阐述书》               （以下简称“《召募阐述书》”）的关系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条目。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回引申的议案》，连合当 前阛阓及公司自己情况，经过轮廓探讨，公司董事会、监事会欢跃公司愚弄“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一说念赎回。   现依据《上市公司证券刊行处理目标》、                    《可颐养公司债券处理目标》、                                 《深圳 证券来往所创业板股票上市法律阐述注解》和本公司《召募阐述书》的相关条目，就赎回 关系事项向整体“震安转债”捏有东说念主公告如下：   一、可颐养公司债券基本情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于欢跃震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                          （证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可颐养公司债券的刊行规模为东说念主民币 28,500.00 万元，刊行数 量为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸管帐师事务所 （特别平庸合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”                                   《验资答复》                                        。   （二）可颐养公司债券上市情况   经深交所欢跃，公司 28,500 万元可颐养公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可颐养公司债券转股期限   凭据《深圳证券来往所创业板股票上市法律阐述注解》等关系法则和《召募阐述书》 的商定，公司本次可颐养公司债券转股期自本次可颐养公司债券刊行罢了之 日满六个月后的第一个来往日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。    （四）可颐养公司债券转股价钱历次调整情况    凭据《深圳证券来往所创业板股票上市法律阐述注解》等法则和《召募阐述书》的规 定，本次可颐养公司债券的启动转股价钱为 79.87 元/股。限定本公告日，历次 可颐养公司债券转股价钱调整情况如下： 整体激动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）                           ，以成本公积金向整体激动每 10 股 转增 4 股，忖度转增股本 57,600,000 股。凭据《召募阐述书》刊行条目以及中国 证监会对于可颐养公司债券刊行的相关法则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。 整体激动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）                               ，以成本公积金向整体激动每 款以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的相关法则，震安转债的转股价钱由 息日）   起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 浮现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《震安科技股份有限公司以肤浅要领 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募阐述书》刊行条目以及中国证 监会对于可颐养公司债券刊行的相关法则，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。 整体激动每 10 股派发现款红利 0.8109 元                         （含税）                            ，忖度派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）     ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭据《召募阐述书》刊行条目 以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的相关法则，震安转债的转股价钱由 息日）   起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 浮现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时激动大会，欢跃向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭据关系法则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时激动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）浮现的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。    二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    凭据《召募阐述书》的商定：    在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票相接三十个来往日中至少有十 五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。     当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t÷365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可颐养公司债券往常票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调整日及之后的来往 日按调整后的转股价钱和收盘价筹算。    （二）触发赎回情形 中有 15 个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条目。   三、赎回引申安排   （一）赎回价钱及详情依据   凭据公司《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。详情依据及筹算经过如下：   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可颐养公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）        ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的实践日期天数（算头不算尾），共 289 天。   每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=   每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一说念捏有东说念主。   （三）赎回要领实时候安排 债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问形状：   盘问部门：公司证券部   盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   策动电话：0871-63356306   策动传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、实践戒指东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档处理 东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司实践戒指 东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档处理东说念主员不存在来往 “震安转债”的情形。   五、其他需阐述的事项   （一）“震安转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股禀报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在禀报前盘问开户证券公司。   （二）可转债转股最小禀报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股 份的最小单元为 1 股；归并来往日内屡次禀报转股的，将合并筹算转股数目。可 转债捏有东说念主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的相关法则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五 个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应对利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股禀报后次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的职权。   六、本次赎回的审议要领   （一）董事会和监事会办法   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回引申的议案》，连合 现时阛阓及公司自己情况，经过轮廓探讨，公司董事会、监事会欢跃公司愚弄“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一说念赎回。   （二）讼师事务所法律办法   国浩讼师（上海）事务所出具了法律办法书，以为：限定本法律办法书出具 之日，公司本次赎回已知足《处理目标》《自律监管引导》及《召募阐述书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息浮现和方案要领，公司 尚需凭据《自律监管引导》的关系法则履行相应信息浮现义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可颐养公司债券之法律办法书》。    （三）保荐机构核查办法   经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项也曾董事会审议通过，履行了必要的方案要领，合乎《可颐养公司债 券处理目标》      《深圳证券来往所股票上市法律阐述注解》                    《深圳证券来往所上市公司自律监 管引导第 2 号——创业板上市公司行径运作》                      《深圳证券来往所上市公司自律监 管引导第 13 号——保荐业务》《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号 ——可颐养公司债券》等相关法律法例及《召募阐述书》的商定。总而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查办法》。   七、本次可颐养公司债券提前赎回的风险请示   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东说念主捏有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券捏有东说念主若转股，需通畅创业板来往权限。投资者不合乎创业板股 票适应性处理要求的，弗成将所捏“震安转债”颐养为股票，特提请投资者暖热 弗成转股的风险。   （三）凭据安排，限定2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价 格存在较大互异，荒谬提醒“震安转债”捏有东说念主闪耀在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者闪耀投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 颐养公司债券之法律办法书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查办法》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                            董事会

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