（原标题：对于召开2024年度第一次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-072

太龙电子股份有限公司对于召开 2024年度第一次临时鼓动大会的奉告

左证《公司法》和《公司法则》的策划法则，经太龙电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024年10月 31日召开 2024年度第一次临时鼓动大会。

一、召开鼓动大会的基本情况 1. 会议届次：2024年度第一次临时鼓动大会 2. 会议召集东谈主：公司董事会 3. 会议召集、召开的正当、合规性：2024年 10月 15日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《对于提请召开 2024年度第一次临时鼓动大会的议案》，会议决定召开 2024年度第一次临时鼓动大会。本次鼓动大会会议的召集、召开设施合适策划法律、行政法例、部门规章、模范性文献和《公司法则》的法则。 4. 会议召开的时分： - 现场会议时分：2024年 10月 31日（星期四）下昼 14:30 - 收集投票时分：通过深圳证券来往所来往系统进行收集投票的具体时分为：2024年 10月31日上昼 9:15—9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年 10月 31日上昼 9:15至下昼 15:00的恣意时分。 5. 会议的召开情势：本次鼓动大会所采用的表决情势是现场投票与收集投票邻接合的情势。 6. 股权登记日：2024年 10月 24日（星期四） 7. 出席对象： - 边界股权登记日（2024年 10月 24日）下昼 15:00深圳证券来往所收市时，在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的公司举座庸碌股鼓动均有权出席本次鼓动大会，并不错以书面样式请托代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓动代理东谈主无谓是本公司鼓动； - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员； - 公司聘用的鼓动大会见证讼师； - 公司邀请列席会议的嘉宾。 8. 现场会议地方：福建省漳州台商投资区角好意思镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项 1. 审议事项： - 1.00 《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独处董事候选东谈主的议案》 应选东谈主数（4）东谈主 - 1.01 选举庄占龙为公司第五届董事会非独处董事 - 1.02 选举黄国荣为公司第五届董事会非独处董事 - 1.03 选举杜好意思艳为公司第五届董事会非独处董事 - 1.04 选举汪莉为公司第五届董事会非独处董事 - 2.00 《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独处董事候选东谈主的议案》 应选东谈主数（2）东谈主 - 2.01 选举王荔红为公司第五届董事会独处董事 - 2.02 选举胡学龙为公司第五届董事会独处董事 - 3.00 《对于选举第五届监事会非员工代表监事的议案》 应选东谈主数（2）东谈主 - 3.01 选举唐光曦为公司第五届监事会非员工监事 - 3.02 选举陈海滨为公司第五届监事会非员工监事

审议与清晰情况：上述议案照旧公司第四届董事会第二十一次会议登科四届监事会第十八次会议审议通过，具体实质详见公司于 2024年 10月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的策划公告。 本次会议共审议 3项议案，其中议案 2的独处董事候选东谈主的任职资历和独处性尚需经深圳证券来往所审核无异议后，鼓动大会方可进行表决。 荒谬辅导及讲解：议案 1、2、3为集会投票提案，需对每位候选东谈主的提名议案进行投票表决。鼓动所领有的选举票数为其所抓有表决权的股份数目乘以应选东谈主数，鼓动不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中恣意分拨（不错投出零票），但总和不得朝上其领有的选举票数。

三、现场会议登记事项 1. 登记情势：现场登记、通过信函或传真情势登记。 2. 登记时分：2024年 10月 29日上昼 9:30-11:30，下昼 14:00-16:00。 3. 登记及信函邮寄地方：太龙电子股份有限公司证券部，信函上请注明“鼓动大会”字样，通信地址：福建省漳州台商投资区角好意思镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。 4. 会议策划情势 - 策划东谈主：郭婕婷 - 策划电话：0596-6783990 - 传真号码：0596-6783878 - 电子邮箱：ir@tecnon.net - 通信地址：福建省漳州台商投资区角好意思镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。 5. 扫视事项 - 出席现场会议的鼓动和鼓动代理东谈主请务必佩戴策划证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 - 会期展望半天，出席现场会议鼓动食宿及交通用度自理。

四、进入收集投票的具体操作进程 1. 投票代码：350650 2. 投票简称：太龙投票 3. 填报表决主张 - 对于集会投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。上市公司鼓动应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓动所投选举票数朝上其领有选举票数的，省略在差额选举中投票朝上应选东谈主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。要是不应承某候选东谈主，不错对该候选东谈主投 0票。 4. 集会投票制下投给候选东谈主的选举票数填报一览表 - 投给候选东谈主的选举票数 | 填报 - 对候选东谈主 A投 X1票 | X1票 - 对候选东谈主 B投 X2票 | X2票 - … | … - 合 计 | 不朝上该鼓动领有的选举票数 5. 各提案组下鼓动领有的选举票数例如如下： - 示例 1：选举非独处董事（如第 1项提案，采用等额选举，应选东谈主数为 4位） - 鼓动所领有的选举票数=鼓动所代表的有表决权的股份总和×4 - 鼓动不错将所领有的选举票数在 4位非独处董事候选东谈主中恣意分拨，但投票总和不得朝上其领有的选举票数。 - 示例 2：选举独处董事（如第 2项提案，采用等额选举，应选东谈主数为 2位） - 鼓动所领有的选举票数=鼓动所代表的有表决权的股份总和×2 - 鼓动不错将所领有的选举票数在 2位独处董事候选东谈主中恣意分拨，但投票总和不得朝上其领有的选举票数。 - 示例 3：选举监事（如第 3项提案，采用等额选举，应选东谈主数为 2位） - 鼓动所领有的选举票数=鼓动所代表的有表决权的股份总和×2 - 鼓动不错在 2位监事候选东谈主中将其领有的选举票数恣意分拨，但投票总和不得朝上其领有的选举票数,所投东谈主数不得朝上 2位。 6. 通过深交所来往系统投票的设施 - 投票时分：2024年 10月 31日的来当年分，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 - 鼓动不错登录证券公司来往客户端通过来往系统投票。 7. 通过深交所互联网投票系统的设施 - 互联网投票系统开动投票的时分为 2024年 10月 31日，9:15-15:00。 - 鼓动通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券来往所投资者收集就业身份认证业务教诲（2016年校正）》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法则教诲栏目查阅。 - 鼓动左证得回的就业密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在法则时安分通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文献 1. 《太龙电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议有缠绵》 2. 《太龙电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议有缠绵》

六、附件 1. 《进入收集投票的具体操作进程》 2. 《授权请托书》 3. 《参会鼓动登记表》

特此公告。

太龙电子股份有限公司董事会 2024年 10月 15日

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