发布日期:2024-10-25 18:32 点击次数:186
(原标题:对于召开公司2024年第四次临时鼓舞大会的见告)
证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2024-074
福州达华智能科技股份有限公司对于召开公司 2024年第四次临时鼓舞大会的见告
本公司及董事会举座成员保证信息表现的本体实在、准确、完好,莫得造作记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、会议基本情况 (一)会议届次:2024年第四次临时鼓舞大会。 (二)会议召集东谈主:公司董事会,2024年 10月 15日公司第五届董事会第二次会议审议通过《对于召开公司 2024年第四次临时鼓舞大会的议案》。 (三)本次鼓舞大会会议的召集、召开合乎《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《深圳证券交游所股票上市王法》等法律、行政法例及《公司规矩》等规矩。 (四)会议召开的日历、时间 1、现场会议时间:2024年 10月 31日(星期四)下昼 14:30 2、采集投票时间:2024年 10月 31日(星期四) 其中:通过深圳证券交游所交游系统进行采集投票的具体时间为:2024年10月 31日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年 10月 31日上昼 9:15—2024年 10月31日下昼 15:00时间的纵情时间。 (五)会议的召开神色:本次鼓舞大会采选现场投票与采集投票连结结的神色。公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向鼓舞提供采集投票平台,公司鼓舞不错在上述采集投票时间内通过深圳证券交游所的交游系统或互联网投票系统诓骗表决权。归拢表决权只可采纳现场或采集表决神色中的一种;归拢表决权出现肖似表决的以第一次投票恶果为准。 (六)股权登记日:2024年 10月 24日(星期四) (七)出席对象 1、在股权登记日握有公司股份的庸俗股鼓舞或代理东谈主 截至 2024年 10月 24日(星期四,股权登记日)下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓舞。上述鼓舞均有权进入本次临时鼓舞大会和诓骗表决权;弗成躬行出席现场会议的鼓舞不错以书面体式请托代理东谈主出席会议和进入表决(该鼓舞代理东谈主不错无须是公司的鼓舞),或在采集投票时间内进入采集投票。 2、本公司董事、监事及高档处罚东谈主员; 3、本公司聘任的见证讼师。 (八)现场会议地方:福建省福州市饱读楼区软件正途 89号福州软件园 G区17号楼。
二、会议审议事项 本次鼓舞大会提案编码示例表: | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案:除积累投票提案外的通盘提案 | √ | | 非积累投票提案 | | | | 1.00 | 《对于控股子公司增资及公司澌灭优先认缴出资权(二)的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于控股子公司对下属子公司增资的议案》 | √ |
上述议案还是公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体本体详见公司于2024年10月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)表现的关系公告。
三、会议登记事项 1、登记时间:2024年10月25日(星期五)9:00—11:30,13:30—17:00; 2、登记地方:福建省福州市饱读楼区软件正途89号福州软件园G区17号楼福州达华智能科技股份有限公司证券事务部,邮政编码:350003,信函请注明“鼓舞大会”字样; 3、登记手续: (1)当然东谈主鼓舞:当然东谈主鼓舞出席的,需握有鼓舞账户卡和本东谈主身份证原件及复印件进行登记;当然东谈主鼓舞请托代理东谈主出席的,代理东谈主需握有两边身份证原件及复印件、授权请托书(见附件2)和请托东谈主证券账户卡进行登记。 (2)法东谈主鼓舞:法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席的,需握有加盖公司公章的贸易派司复印件、鼓舞账户卡、法定代表东谈主身份评释书和本东谈主身份证原件及复印件进行登记;请托代理东谈主出席的,需握有加盖公司公章的贸易派司复印件、请托东谈主证券账户卡、授权请托书(见附件2)和出席东谈主身份证原件及复印件进行登记。 (3)他乡鼓舞可凭以上洽商证件采选信函或传真神色进行登记,但出席现场会议时务必佩带关系贵寓原件并提交给本公司。他乡鼓舞给与信函登记的以当地邮戳日历为准。本公司不接纳给与电话神色进行登记。 (4)代理投票授权请托书由请托东谈主授权他东谈主签署的,授权签署的授权书大概其他授权文献应当经过公证。经公证的授权书大概其他授权文献,和投票代理请托书均需一并提交。 4、注重事项:请在规矩的登记时间握关系证件进行登记,登记截至时间为2024年10月25日下昼17:00。
四、进入采集投票的具体操作进程 本次鼓舞大会,鼓舞不错通过深交所交游系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)进入投票,采集投票具体操作需要证据的本体和按序详见附件1)。
五、其他事项: (一)会议洽商神色 洽商部门:证券事务部 洽商东谈主:张高利、蔡剑平 洽商电话:0591-87510387 洽商传真:0591-87767005 电子邮箱:zhanggaoli@twh.com.cn (二)会议半天,公司鼓舞进入现场会议的食宿及交通用度自理。
六、备查文献 《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决策》
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司董事会 二○二四年十月十六日