（原标题：2024年第一次临时推动大会决策公告）

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-061

上海凯众材料科技股份有限公司 2024年第一次临时推动大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何失误纪录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其施行的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。

遑急施行辅导： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的技艺：2024年 11月 19日 (二) 推动大会召开的处所：上海市浦东新区建业路 813号公司会议室 (三) 出席会议的平时股推动和归附表决权的优先股推动过甚握有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数：295 2、出席会议的推动所握有表决权的股份总额（股）：76,538,604 3、出席会议的推动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：39.8

(四) 表决方式是否合乎《公司法》及《公司规则》的规章，大会主握情况等。 本次推动大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主握，会议袭取现场投票与聚积投票相蚁合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开合乎《公司法》《公司规则》《公司推动大会议事功令》等法律、法例和法子性文献的规章。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 8东说念主，董事杨颖韬因行程突破未能出席本次会议。 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主。 3、公司董事会布告贾洁出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积累投票议案 1、议案称呼：对于变更公司注册本钱及篡改公司规则的议案 审议成果：通过 表决情况： 推动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 75,945,274 99.2247 521,370 0.6811 71,960 0.0942

(二) 对于议案表决的相干情况认知 本次推动大会审议议案为相配决策议案，已得回有用表决权股份总额的 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：上海东方华银讼师事务所 讼师：黄勇、吴婧 2、讼师见证论断观点： 公司 2024年第一次临时推动大会的召集和召开形状、出席会议东说念主员经验及表决形状等事宜，均合乎《公司法》《推动大会功令》及《公司规则》之规章，推动大和会过的决策正当有用。

特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2024年 11月 20日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观点书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐发并加盖董事会钤记的推动大会决策

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