（原标题：公司2024年第一次临时推动大会方案公告）

证券代码：603076 证券简称：乐惠海外 公告编号：2024-048

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司 2024年第一次临时推动大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何罪戾记录、误导性呈报不祥首要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和完竣性承担法律职守。

膺惩本色辅导： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一)推动大会召开的时分：2024年 11月 19日 (二)推动大会召开的方位：浙江省宁波市象山县西周镇朝日路 1号公司二楼会议室 (三)出席会议的世俗股推动和收复表决权的优先股推动过火抓有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数：41 2、出席会议的推动所抓有表决权的股份总额（股）：61,775,523 3、出席会议的推动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：51.1

(四)表决方法是否合乎《公司法》及《公司功令》的规矩，大会主抓情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主抓,本次推动大会所经受的表决方法是现场投票和网罗投票相蚁合的方法。本次会议的召集、召开合乎《公司法》和《公司功令》等干系法律法例的规矩。

(五)公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会通知徐力韬先生出席了会议，整体高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)蕴蓄投票议案表决情况 1、对于选举公司第四届董事会董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例 （%） 是否当选 1.01 赖云来 61,719,535 99.9093 是 1.02 黄粤宁 61,713,526 99.8996 是 1.03 申林 61,716,527 99.9044 是 1.04 陈小平 61,713,534 99.8996 是 1.05 于化和 61,713,526 99.8996 是 1.06 万财飞 61,717,524 99.9061 是

2、对于选举公司第四届董事会零丁董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例 （%） 是否当选 2.01 王占龙 61,713,531 99.8996 是 2.02 王延才 61,713,528 99.8996 是 2.03 许凌 61,715,531 99.9028 是

3、对于选举公司第四届监事会推动监事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例 （%） 是否当选 3.01 林长福 61,715,531 99.9028 是 3.02 张永激 61,713,528 99.8996 是

(二)触及首要事项，5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称呼 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1.01 赖云来 1,621,192 96.6617 1.02 黄粤宁 1,615,183 96.3034 1.03 申林 1,618,184 96.4824 1.04 陈小平 1,615,191 96.3039 1.05 于化和 1,615,183 96.3034 1.06 万财飞 1,619,181 96.5418 2.01 王占龙 1,615,188 96.3037 2.02 王延才 1,615,185 96.3036 2.03 许凌 1,617,188 96.4230 3.01 林长福 1,617,188 96.4230 3.02 张永激 1,615,185 96.3036

(三)对于议案表决的联系情况诠释 本次会议审议的议案为世俗表决事项，已赢得出席会议的推动或推动代表所抓有用表决股份总额的 1/2以上审议通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所 讼师：孙立、唐敏 2、讼师见证论断观念： 本次推动大会的召集、召开设施合乎法律、法例及《公司功令》的规矩；出席本次推动大会的东谈主员经验均正当有用；本次推动大会的表决设施合乎联系法律、法例及《公司功令》的规矩，表决后果正当有用。

特此公告。 宁波乐惠海外工程装备股份有限公司董事会 2024年 11月 20日

上网公告文献 《国浩讼师（上海）事务所对于公司 2024年第一次临时推动大会的法律观念书》

报备文献 《公司 2024年第一次临时推动大会会议方案》

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