（原标题：国浩讼师（上海）事务所对于公司 2024年第一次临时鼓吹大会的法律见识书）

国浩讼师（上海）事务所对于宁波乐惠国外工程装备股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会的法律见识书

致：宁波乐惠国外工程装备股份有限公司

宁波乐惠国外工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时鼓吹大会（以下简称“本次鼓吹大会”）于2024年11月19日召开，国浩讼师（上海）事务所（以下简称“本所”）秉承公司的奉求，指派讼师（以下简称“本所讼师”）出席会议，并依据《中华东谈主民共和国证券法》《中华东谈主民共和国公司法》、中国证券监督科罚委员会《上市公司鼓吹大会王法（2022年转变）》和《宁波乐惠国外工程装备股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）出具本法律见识书。

本所讼师也曾按摄影关法律、法例的王法对公司本次鼓吹大会召集、召开方法是否正当以及是否相宜《公司端正》王法、出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验的正当有用性和鼓吹大会表决方法、表决效果的正当有用性发表法律见识，本法律见识书中不存在特殊、严重误导性诠释及要紧遗漏，不然中意承担相应的法律包袱。

本所讼师是证据对事实的了解和对法律的交融发表法律见识。本法律见识书依据国度相关法律、法例的王法而出具。本所讼师承诺将本法律见识书动作公司2024年第一次临时鼓吹大会的必备文献公告，并照章对本所出具的法律见识承担包袱。

一、本次鼓吹大会的召集、召开方法 （一）公司对于召开本次鼓吹大会的示知，已由公司董事会于2024年10月31日在指定知道媒体上以公告情势示知各鼓吹。公司发布的公告载明了鼓吹大会类型和届次；鼓吹大会召集东谈主；投票情势；现场会议召开的日历、技术和场地；网罗投票的系统、起止日历和投票技术；融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法；会议审议事项；鼓吹大会投票提防事项；会议出席对象，证据了鼓吹有权亲身或以书面面孔奉求代理东谈主出席本次鼓吹大会并应用表决权以及有权出席会议鼓吹的股权登记日；会议登记方法等事项。证据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次鼓吹大会的询查事项，并按相关王法对议案的骨子进行了充分知道。 （二）本次鼓吹大会选择现场投票和网罗投票集聚首的情势。现场会议于2024年11月19日下昼14点00分在浙江省宁波市象山县西周镇朝日路1号公司二楼会议室召开。网罗投票技术为：选择上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的往复技术段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。经本所讼师核查，本次鼓吹大会的召集、召开方法相宜法律、法例、圭表性文献及《公司端正》的王法。

二、出席会议东谈主员的经验、召集东谈主的经验 （一）参与投票的鼓吹及鼓吹代表 证据出席现场会议鼓吹所捏股票账户、身份解说、授权奉求书及上证所信息网罗有限公司提供的网罗投票数据，出席本次鼓吹大会的鼓吹及鼓吹代理东谈主狡计41名，出席会议的鼓吹所捏有表决权的股份总额为61,775,523股，占公司有表决权股份总额的51.1804%。教养证，上述出席现场会议的鼓吹及鼓吹代理东谈主投入会议的经验均正当有用，以网罗投票情势出席本次鼓吹大会的鼓吹，其身份已由上海证券往复所往复系统及互联网投票平台考证。 （二）召集东谈主 本次鼓吹大会的召集东谈主为公司董事会，召集东谈主经验相宜相关法律、法例及《公司端正》的王法。 （三）出席会议的其他东谈主员 教养证，出席现场会议东谈主员除鼓吹外，包括公司董事、监事、高等科罚东谈主员及公司聘用的讼师等。

三、本次鼓吹大会的表决方法、表决效果 教养证，公司本次鼓吹大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照王法的方法进行了计票、监票；本次会议投票表决为止后，公司团结统计了现场投票和网罗投票的表决效果。证据最终的表决效果及本所讼师的审查，本次鼓吹大会审议通过了以下议案： 1．《对于选举公司第四届董事会董事的议案》； 2．《对于选举公司第四届董事会悲怆董事的议案》； 3．《对于选举公司第四届监事会鼓吹监事的议案》。

上述议案与公司召开本次鼓吹大会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司鼓吹莫得建议新的议案。本次鼓吹大会议案审议通过的表决票数相宜《公司端正》王法；上述议案均已选择积攒投票的情势表决，并已对中小投资者单独计票；上述议案均不触及相当有缠绵表决的情形，不触及关联鼓吹藏匿表决的情形，不触及优先股鼓吹参与表决的情形；会议纪录及有缠绵均由出席会议的公司董事签名，其表决方法相宜相关法律、法例及《公司端正》的王法。

四、论断见识 要而论之，本所讼师觉得：本次鼓吹大会的召集、召开方法相宜法律、法例及《公司端正》的王法；召集东谈主经验相宜相关法律、法例及《公司端正》的王法，出席本次鼓吹大会的东谈主员经验均正当有用；本次鼓吹大会的表决方法相宜相关法律、法例及《公司端正》的王法，表决效果正当有用。

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