（原标题：上海汽车空调配件股份有限公司2024年第一次临时推动大会决策公告）

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-040

上海汽车空调配件股份有限公司 2024年第一次临时推动大会决策公告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何不实纪录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐备性承担法律背负。

蹙迫实质指示： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的时辰：2024年 11月 19日 (二) 推动大会召开的处所：上海市浦东新区莲溪路 1188号三楼会议室 (三) 出席会议的庸俗股推动和复原表决权的优先股推动越过握有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数：471 2、出席会议的推动所握有表决权的股份总和（股）：198,492,556 3、出席会议的推动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：58.8414

(四) 表决方式是否稳健《公司法》及《公司规矩》的法则，大会主握情况等。 本次推动大会由公司董事会召集，董事长张朝日先生主握召开。本次会议吸收现场投票和集结投票相联结的方式表决，稳健《公司法》及《公司规矩》的相关法则。

(五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文告精炼女士出席会议，其他高等经管东说念主员列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积聚投票议案 1、议案称号：《对于制定选聘管帐师事务所经管轨制的议案》 审议后果：通过 表决情况： 推动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 198,120,656 99.8126 284,000 0.1431 87,900 0.0443

2、议案称号：《对于续聘管帐师事务所的议案》 审议后果：通过 表决情况： 推动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 198,103,456 99.8040 299,000 0.1506 90,100 0.0454

(二) 触及紧要事项，5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 《对于续聘管帐师事务所的议案》 1,325,401 77.3054 299,000 17.4395 90,100 5.2552

(三) 对于议案表决的相关情况评释 本次推动大会审议的议案 2对中小投资者进行了单独计票

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：上海市广发讼师事务所 讼师：何晓恬、吉喆 2、讼师见证论断看法： 本所以为，公司 2024年第一次临时推动大会的召集、召开方法稳健《公司法》《推动大会司法》等法律律例、其他程序性文献及《公司规矩》的法则，会议召集东说念主及出席会议东说念主员的阅历正当有用，会议的表决方法、表决后果正当有用。

特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会 2024年 11月 20日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律看法书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐发并加盖公司公章的推动大会决策

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