（原标题：第九届董事局第十九次会议方案公告）

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-079

深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第十九次会议见告于2024年11月25日发出，并于2024年11月29日以通信会议的体式召开。会议应参与表决董事9东谈主，骨子参与表决董事9东谈主。会议的召开和表决要领合适《公公法》和《公司规则》的规则。

经与会董事审议，会议通过了《对于中国证券监督处分委员会深圳监管局对公司领受责令改正顺序决定的整改讲述的议案》。凭证《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司现场检查见解》等关连规则，中国证券监督处分委员会深圳证监局本年对公司进行了现场检查。公司于2024年10月收到了深圳证监局下发的《对于对深圳市海王生物工程股份有限公司领受责令改正顺序的决定》（【2024】207号），条件公司就现场检查存在的问题进行改正。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上显露的《对于收到中国证券监督处分委员会深圳监管局行政监管顺序决定书的公告》（公告编号：2024-078）。

针对决定书提议的关连问题，公司高度喜爱，立即向公司整体董事、监事、高等处分东谈主员及关连部门东谈主员进行了通报、传达，赶紧召集关连部门和东谈主员对决定书中波及的问题进行了全面梳理和深刻分析，同期对照关联法律律例以及公司各项处分轨制的规则和条件，鸠集公司骨子情况，按照决定书中的条件逐项梳理并崇拜落实整改顺序，酿成了《对于中国证券监督处分委员会深圳监管局对公司领受责令改正顺序决定的整改讲述》。具体内容详见公司于本公告显露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《对于中国证券监督处分委员会深圳监管局对公司领受责令改正顺序决定的整改讲述》。

表决效果：9票承诺，0票反对，0票弃权。

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