（原标题：第六届董事会第二十一次会议方案公告）

安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年11月29日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于2022年截止性股票激勉探讨第二个撤销限售期撤销限售条目配置的议案》。笔据公司《2022年截止性股票激勉探讨（草案）》的相干法例，董事会合计公司截止性股票激勉探讨第二个撤销限售期撤销限售条目也曾配置，快活办理截止性股票激勉探讨第二个撤销限售期撤销限售事宜。本次可恳求撤销限售25名激勉对象授予截止性股票数目为530,400股，占现在公司总股本的0.09%。

审议通过了《对于退换2022年截止性股票激勉探讨回购价钱的议案》。鉴于公司已实践完成2023年度权利分配，快活对激勉探讨授予截止性股票回购价钱进行相应退换，截止性股票的回购价钱由17.21元/股退换为17.01元/股。

审议通过了《对于回购刊出部分截止性股票的议案》。公司截止性股票激勉探讨中的4名激勉对象第二个撤销限售期个东谈主层面侦查效力为B，撤销限售比例为80%。因此，公司董事会决定回购刊出前述4名激勉对象已获授但尚未撤销限售的截止性股票，策画回购刊出截止性股票16,000股。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

审议通过了《对于变更注册成本及矫正的议案》。具体施行详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于变更注册成本及矫正的公告》。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

审议通过了《对于暂不召开鼓动大会的议案》。笔据总体使命安排，公司决定暂不召开鼓动大会，具体将另行当令提请召开鼓动大会审议董事会提交的《对于回购刊出部分截止性股票的议案》《对于变更注册成本及矫正的议案》。

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