（原标题：第六届董事会第七次会议方案公告）

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-072

西陇科学股份有限公司第六届董事会第七次会议告知于 2024年 11月 25日以电话、专东说念主投递容貌告知公司举座董事，会议于 2024年11月 29日上昼以现场和通信相衔尾容貌在广州公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事 9东说念主，本色出席董事 9东说念主，公司部分监事、高档处理东说念主员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主捏。

经与会董事审议并以记名投票容貌表决，通过如下方案：

1、审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》；表决效果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。为保捏审计责任的相连性和踏实性，公司拟续聘中兴财光华管帐师事务所（衰败正常合资）为公司 2024年度审计机构，为公司提供财务呈报审计和里面收场审计做事。董事会提请公司激动大会授权公司处理层与中兴财光华管帐师事务所（衰败正常合资）签署筹划契约。本议案一经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《西陇科学：对于续聘管帐师事务所的公告》。本议案尚需提交激动大会审议。

2、审议通过了《对于向全资子公司增资的议案》表决效果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。欢跃以自有资金向全资子公司云南盈和新动力材料有限公司增资 1亿元东说念主民币、向广州市西陇化工有限公司增资 7900万元东说念主民币、朝上海西陇化工有限公司增资 3000万元。具体内容详见公司于同日在指定信息表现媒体表现的《西陇科学：对于向全资子公司增资的公告》。

3、审议通过了《对于提请召开公司 2024年第四次临时激动大会的议案》；表决效果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。公司定于 2024年 12月 16日召开公司 2024年第四次临时激动大会。《西陇科学：对于召开 2024年第四次临时激动大会的告知》详见公司同日刊登于指定信息表现媒体的公告。

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