（原标题：第三届董事会第二十四次会议有筹划公告）

上海兰卫医学训练所股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月29日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于革新公司礼貌并办理工商变更登记的议案》。具体实验详见公司同日裸露于巨潮资讯网上的《对于革新并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-052）。表决效用：答应9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

审议通过《对于革新公司董事会议事国法的议案》。具体实验详见公司同日裸露于巨潮资讯网上的《董事会议事国法》全文。表决效用：答应9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非稳重董事候选东谈主的议案》。鉴于公司第三届董事会任期行将届满，公司决定按照干系法律身手进行董事会换届选举。现拟将《公司礼貌》中商定的董事会席位调度为7名，其中非稳重董事为4名。公司董事会提名曾伟雄先生、靖慧娟女士、毛志森先生、王海洋女士为公司第四届董事会非稳重董事候选东谈主，任期自公司2024年第二次临时鞭策大会选举通过之日起三年。表决效用如下：

提名曾伟雄先生为公司第四届董事会非稳重董事：答应9票，反对0票，弃权0票。 提名靖慧娟女士为公司第四届董事会非稳重董事：答应9票，反对0票，弃权0票。 提名毛志森先生为公司第四届董事会非稳重董事：答应9票，反对0票，弃权0票。

提名王海洋女士为公司第四届董事会非稳重董事：答应9票，反对0票，弃权0票。 具体实验详见公司同日裸露于巨潮资讯网上的《对于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。本议案所审议事项依然公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司鞭策大会审议，并汲取积累投票制对各非稳重董事候选东谈主进行投票选举。本议案的顺利以《对于革新公司礼貌并办理工商变更登记的议案》经公司鞭策大会表决通过为前提。

审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会稳重董事候选东谈主的议案》。现拟将《公司礼貌》中商定的董事会席位调度为7名，其中稳重董事为3名。公司董事会提名石谈金先生、裘国华先生、江辉平先生为公司第四届董事会稳重董事候选东谈主，任期自公司2024年第二次临时鞭策大会选举通过之日起三年。表决效用如下：

提名石谈金先生为公司第四届董事会稳重董事：答应9票，反对0票，弃权0票。 提名裘国华先生为公司第四届董事会稳重董事：答应9票，反对0票，弃权0票。

提名江辉平先生为公司第四届董事会稳重董事：答应9票，反对0票，弃权0票。 具体实验详见公司同日裸露于巨潮资讯网上的《第三届董事会提名委员会对于董事会稳重董事候选东谈主任职履历的审查成见》及《对于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。本议案所审议事项依然公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司鞭策大会审议，并汲取积累投票制对各稳重董事候选东谈主进行投票选举。公司稳重董事候选东谈主石谈金先生、裘国华先生、江辉平先生均已赢得了稳重董事履历文凭，其中石谈金先生为司帐专科东谈主士，上述稳重董事候选东谈主需报深圳证券往来所审核无异议后提交公司鞭策大会审议。本议案的顺利以《对于革新公司礼貌并办理工商变更登记的议案》经公司鞭策大会表决通过为前提。

审议通过《对于提请召开公司2024年第二次临时鞭策大会的议案》。具体实验详见公司同日裸露于巨潮资讯网上的《对于召开2024年第二次临时鞭策大会的见告公告》（公告编号：2024-058）。表决效用：答应9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司鞭策大会审议。

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