证券代码：688388          证券简称：嘉元科技              公告编号：2024-105 转债代码：118000          转债简称：嘉元转债                广东嘉元科技股份有限公司      对于“嘉元转债”展望自傲转股价钱修正条件的                        教唆性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性述说 或者关键遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性照章承担法律连累。    进军内容教唆：    ? 转股价钱：41.88 元/股    ? 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日    ? 凭证《上海证券交游所上市公司自律监管蛊惑第 12 号——可调养公司债 券》法则，本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 12 月 11 日起算。收尾 元/股）的 85%（即 35.60 元/股），展望触发转股价钱向下修正条件。若改日触 发转股价钱向下修正条件，公司董事会将召开会议决定是否欺骗“嘉元转债”转 股价钱的向下修正权柄。    一、可转债上市刊行大略    经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1,240 万张可调养公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 124,000.00 万元。本次刊行的可调养公司债券的期限为自觉行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。    经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号 文快乐，公司 124,000.00 万元可调养公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所 挂牌交游，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。    凭证《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募说 明书》   （以下简称“《召募显露书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可转 换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可调养为公司股份，转股时间为 债”历次转股价钱调养情况如下： 整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)裸露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年度权益分 派调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。 整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)裸露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益分 派调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。 下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行数目为 70,257,493 股，股份来 源为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价钱调养为 71.22 元/股，具体 内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)裸露的《广 东嘉元科技股份有限公司对于可调养公司债券“嘉元转债”转股价钱调养的公告》 （公告编号：2022-114）。 所网站(www.sse.com.cn)裸露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度 权益分配调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。 所网站(www.sse.com.cn)裸露的《广东嘉元科技股份有限公司对于实施 2023 年 年度权益分配调养“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。 过了《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，自 2024 年 7 月 11 日起转股价钱由 50.47 元/股调养为 41.88 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)裸露的《广东嘉元科技股份有限公 司对于向下修正“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                          （公告编号：2024-068）。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   凭证《召募显露书》的可转债刊行决议，转股价钱向下修正条件如下：   在本次刊行的可调养公司债券存续时间，当公司股票在职意联结 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 漠视转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调养公司债券的鼓动应当灭绝。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一个交游日公司股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调养日及之后的交游 日按调养后的转股价钱和收盘价贪图。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn） 或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登 记日和暂停转股时间（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即 转股价钱修正日）驱动复原转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正 日为转股肯求日或之后，且为调养股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的 转股价钱引申。   （二）转股价钱修正条件展望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 12 月 11 日起算，收尾 2024 年 12 月 24 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股），若后续 20 个交游日内有 5 个交游日公司股票 价钱继续自傲关系条件的，将可能触发“嘉元转债”的转股价钱修正条件。   凭证《上海证券交游所上市公司自律监管蛊惑第 12 号——可调养公司债券》 法则，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一交游日开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆 性公告，并按照召募显露书或者重组文书书的商定实时执行后续审议要领和信息 裸露义务。上市公司未按本款法则执行审议要领及信息裸露义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述法则要求，融合公司实质情况执行审议和裸露 义务。   三、风险教唆   公司将凭证《召募显露书》的商定和关系法律法例要求，于触发“嘉元转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时执行信息裸露义务。   敬请坚决投资者矜恤公司后续公告，刺眼投资风险。   特此公告。                           广东嘉元科技股份有限公司董事会

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