（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

湖北和远气体股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年10月17日在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室召开。会议应出席董事9东谈主，骨子出席董事9东谈主。会议由董事长兼总司理杨涛主执，整体监事及高管列席。会议审议通过了以下议案：

对于公司妥当向特定对象刊行A股股票条款的议案：公司董事会以为公司妥当现行向特定对象刊行A股股票的联系秩序，具备向特定对象刊行A股股票的条款。关联董事杨涛掩饰表决。表决成果：8票痛快，0票反对，0票弃权。

对于公司向特定对象刊行A股股票决策的议案：董事会痛快公司编制的向特定对象刊行A股股票决策。与会董事对刊行股票的种类和面值、刊行花式和刊行时辰、刊行对象及认购花式、订价基准日、刊行价钱及订价原则、刊行数目、限售期、上市所在、召募资金投向、刊行前滚存未分派利润的安排、决议的有用期等事项进行了逐项表决。关联董事杨涛掩饰表决。表决成果均为8票痛快，0票反对，0票弃权。

对于《湖北和远气体股份有限公司向特定对象刊行A股股票预案》的议案：董事会痛快公司编制的《湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票预案》。关联董事杨涛掩饰表决。表决成果：8票痛快，0票反对，0票弃权。

对于《湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票决策论证分析敷陈》的议案：董事会痛快公司编制的《湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票决策论证分析敷陈》。关联董事杨涛掩饰表决。表决成果：8票痛快，0票反对，0票弃权。

对于《湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析敷陈》的议案：董事会痛快公司编制的《湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析敷陈》。关联董事杨涛掩饰表决。表决成果：8票痛快，0票反对，0票弃权。

对于《湖北和远气体股份有限公司上次召募资金使用情况敷陈》的议案：董事会痛快公司编制的《湖北和远气体股份有限公司上次召募资金使用情况敷陈》。表决成果：9票痛快，0票反对，0票弃权。

对于公司向特定对象刊行A股股票摊薄即期报恩的影响与填补报恩范例及联系主体承诺事项的议案：董事会痛快公司就本次向特定对象刊行A股股票对即期报恩摊薄的影响进行了崇敬分析，并建议了具体的填补报恩范例。关联董事杨涛掩饰表决。表决成果：8票痛快，0票反对，0票弃权。

对于公司与特定对象签署附条款见效的股份认购条约的议案：董事会痛快公司与刊行对象湖北聚势、杨涛签署《附条款见效的股份认购条约》。关联董事杨涛掩饰表决。表决成果：8票痛快，0票反对，0票弃权。

对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票触及关联往返事项的议案：董事会以为本次刊行对象为湖北聚势和杨涛，组成关联往返。关联董事杨涛掩饰表决。表决成果：8票痛快，0票反对，0票弃权。

对于《曩昔三年（2024-2026）鼓舞报恩权术》的议案：董事会痛快公司拟定的《曩昔三年（2024-2026）鼓舞报恩权术》。表决成果：9票痛快，0票反对，0票弃权。

对于提请公司鼓舞大会授权董事会及董事会授权东谈主士全权办理本次向特定对象刊行股票联系事宜的议案：董事会提请公司鼓舞大会授权董事会及董事会授权东谈主士全权办理与本次刊行联系的一齐事宜。关联董事杨涛掩饰表决。表决成果：8票痛快，0票反对，0票弃权。

对于提请鼓舞大会审议痛快特定对象免于发出收购要约的议案：董事会提请鼓舞大会审议痛快湖北聚势和杨涛免于向整体鼓舞发出收购要约。关联董事杨涛掩饰表决。表决成果：8票痛快，0票反对，0票弃权。

对于提请召开公司2024年第四次临时鼓舞大会的议案：董事会提请召开公司2024年第四次临时鼓舞大会，会议时辰为2024年11月4日下昼14:30，所在为宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。表决成果：9票痛快，0票反对，0票弃权。

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