（原标题：风神轮胎股份有限公司2024年度以浮浅规律向特定对象刊行股票预案）

证券代码：600469 证券简称：风神股份

风神轮胎股份有限公司2024年度以浮浅规律向特定对象刊行股票预案

刊行东说念主声明： - 本公司及董事会举座成员保证本预案内容信得过、准确、好意思满，不存在失误纪录、误导性述说或要害遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律职守。 - 本预案按照《上市公司证券刊行注册处分主张》等章程及表率性文献的要求编制。 - 本次以浮浅规律向特定对象刊行股票完成后，公司筹商与收益的变化由公司自行负责；因本次以浮浅规律向特定对象刊行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 - 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以浮浅规律向特定对象刊行股票辩论事项的本色性判断、阐明、批准或核准。

要害事项请示： 1. 本次以浮浅规律向特定对象刊行股票辩论事项已得到公司 2023年年度鼓动大会授权，于 2024年 10月 21日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需上海证券来回所审核通过并经中国证监会作出得意注册决定后方可履行。 2. 本次刊行对象为不跳跃 35名（含 35名）特定投资者，包括顺应中国证监会章程的证券投资基金处分公司、证券公司、相信投资公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（QFII），以及顺应中国证监会章程的其他法东说念主、当然东说念主或其他及格的投资者。 3. 本次以浮浅规律向特定对象刊行的股票数目不跳跃本次刊行前公司股本总和的 30%。最终刊行数目由鼓动大会授权董事会笔据具体情况与本次刊行的主承销商协商细目，对应召募资金金额不跳跃三亿元且不跳跃最近一年末净金钱 20%。 4. 本次刊行股票的订价基准日为刊行期首日。刊行价钱不低于订价基准日前 20个来回日公司股票来回均价的 80%，且不低于本次刊行前公司最近一期公告的包摄于上市公司等闲股鼓动的每股净金钱。 5. 本次以浮浅规律向特定对象刊行股票完成后，特定对象所认购的本次刊行的股票限售期需顺应《注册处分主张》和中国证监会、上海证券来回所等监管部门的辩论章程。刊行对象认购的股份自觉行戒指之日起 6个月内不得转让。 6. 公司本次以浮浅规律向特定对象刊行股票的召募资金总额不跳跃 30,000万元（含本数），扣除刊行用度后拟将召募资金一齐用于高性能巨型工程子午胎扩能增效格式。 7. 笔据辩论文献的要求，公司就本次刊行事项对即期求教摊薄的影响进行了负责分析，并草拟了填补被摊薄即期求教的具体措施，辩论主体对公司填补求教措施的切实履行作出了承诺。 8. 在本次刊行完成后，公司刊行前滚存的未分派利润将由公司新老鼓动按本次刊行后的股份比例分享。 9. 公司于2024年10月21日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《风神轮胎股份有限公司对于改日三年（2024-2026年）鼓动分成求教筹商的议案》。 10. 本次以浮浅规律向特定对象刊行股票顺应辩论法律、章程的辩论章程，不会导致公司控股鼓动发生变化，不会导致公司股权别离不顺应上市条款。 11. 董事会相配提醒投资者仔细阅读本预案“第三节董事会对于本次刊行对公司影响的究诘与分析”之“六、本次股票刊行辩论的风险诠释”辩论内容，把稳投资风险。

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