证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-100 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回践诺的第一次教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容信得过、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性述说或环节遗漏。   相称教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性惩处要求的，不可将所执“捷捷转债”调度为股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各别，相称提醒“捷捷转债”执有东谈主安逸在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者安逸投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个走动 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调度公司债券召募透露书》（以下简称“《召募透露书》”）中 的有条件赎回要求，即公司股票在职何衔尾三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，衔尾当前阛阓 及公司本人情况，经过空洞磋议，公司董事会、监事会情愿公司愚弄“捷捷转债” 的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的联系事项公告如下：    一、可调度公司债券基本情况    （1）可调度公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督惩处委员会证监许可20211179 号文情愿注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调度公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除干系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券走动所情愿，公司可调度 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券走动所上市走动，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调度公司债券转股期限    凭证《深圳证券走动所创业板股票上市礼貌》等干系章程和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募透露书》的干系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个往畴昔（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延手艺付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调度公司债券转股价钱治疗情况    凭证《召募透露书》的章程，“捷捷转债”的启动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鞭策大会审议通过，公司 2021 年度权益分配有磋议为：以 2021 年度利润分配 有磋议践诺时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。治疗后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，治疗后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鞭策大会审议通过，公司 2022 年度权益分配有磋议为：以 2022 年度利润分配 有磋议践诺时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。治疗后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，治疗后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年范围性股票激勉野心初次授予部分第 三个拔除限售期及预留授予部分第二个拔除限售期拔除限售条件未达成暨回购 刊出范围性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鞭策大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱治疗收效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鞭策大会审议通过，公司 2023 年度权益分配有磋议为： 以 2023 年度利润分配有磋议践诺时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。治疗后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 治疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。 刊行股份购买财富并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 情愿江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路环节产业神色投资基金 结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资惩处有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买干系财富的注册肯求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买财富波及的刊行新股登记肯求材料，干系股份登记到账后将稳当 列入捷捷微电的鞭策名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起收效。   二、“捷捷转债”有条件赎回要求、触发情况   （1）有条件赎回要求   凭证《召募透露书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： 日中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的往畴昔按治疗前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱治疗日及之后的走动 日按治疗后的转股价钱和收盘价规画。    当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个走动 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何衔尾三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回践诺安排    （1）赎回价钱及阐述依据    凭证公司《召募透露书》中对于有条件赎回要求的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。规画经过如下：    当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   拆伙赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “捷捷转债”执有东谈主。   （3）赎回门径、时候安排 债”执有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。  （4）盘考形势   盘考部门：公司董秘办   盘考地址：江苏省启东市经济诞生区钱塘江路 3000 号   接洽电话：0513-83228813   接洽邮箱：jj@jjwdz.com   四、执股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等惩处东谈主员在赎回条件知足 前的六个月走动“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件知足前的六个月内，公司履行抑止东谈主 黄善兵先生偏激一致算作东谈主江苏捷捷投资有限公司期初总共执有 1,602,595 张 “捷捷转债”，手艺总共卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末执有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初执有 338,940 张“捷捷转债”，手艺总共卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末执有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司履行抑止东谈主、 控股鞭策、执股 5%以上的鞭策、其他董事、监事、高等惩处东谈主员不存在走动“捷 捷转债”的情形。   五、其他需透露的事项 进行转股文书。具体转股操作提倡债券执有东谈主在文书前盘考开户证券公司。 最小单元为 1 股；脱色往畴昔内屡次文书转股的，将合并规画转股数目。可转债 执有东谈主肯求调度成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个 往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。 文书后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律宗旨书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查宗旨。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

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