（原标题：上海市广发讼师事务所对于上海汽车空调配件股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会的法律认识书）

上海市广发讼师事务所对于上海汽车空调配件股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会的法律认识书致：上海汽车空调配件股份有限公司

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时鼓舞大会于2024年11月19日在上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室召开。上海市广发讼师事务所经公司聘用，寄予何晓恬讼师、吉喆讼师出席现场会议，凭据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司鼓舞大会司法》（2022年调动）（以下简称“《鼓舞大会司法》”）等法律法例、其他顺序性文献以及《上海汽车空调配件股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）的轨则，就本次鼓舞大会的召集和召开设施、召集东说念主及出席会议东说念主员的履历、会议议案、表决花样和表决设施、表决后果会通议有缱绻等出具本法律认识书。

一、本次鼓舞大会的召集和召开设施 本次鼓舞大会是由公司董事会凭据2024年10月29日召开的第三届董事会第十二次会议有缱绻召集。公司已于2024年10月30日在上海证券来回所指定网站及有关指定媒体上刊登了《上海汽车空调配件股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的讲演》，并决定取舍现场会议表决和网罗投票相勾搭的花样召开本次鼓舞大会。本次鼓舞大会现场会议于2024年11月19日13时30分在上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室召开；网罗投票取舍上海证券来回所网罗投票系统，通过来回系统投票平台进行投票的时辰为鼓舞大会召开当日的来回时辰段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时辰为2024年5月15日9:15-15:00。公司已将本次鼓舞大会召开的时辰、场地、审议事项、出席会议东说念主员履历等公告见知举座鼓舞，并细目股权登记日为2024年11月13日。

二、本次鼓舞大会会议召集东说念主和出席东说念主员的履历 本次鼓舞大会由公司董事会召集。出席本次鼓舞大会的鼓舞及鼓舞代表（包括代理东说念主）471东说念主，代表有表决权的股份为198,492,556股，占公司有表决权股份总和的58.8414%。其中，出席现场会议的鼓舞及鼓舞代表（包括代理东说念主）6东说念主，代表有表决权的股份为196,778,355股，占公司有表决权股份总和的58.3332%；通过网罗投票的鼓舞及鼓舞代表（包括代理东说念主）465东说念主，代表有表决权的股份为1,714,201股，占公司有表决权股份总和的0.5082%。插足现场会议及网罗投票的中小投资者鼓舞及鼓舞代表（包括代理东说念主）467东说念主，代表有表决权的股份为1,714,501股，占公司有表决权股份总和的0.5082%。

三、本次鼓舞大会的表决设施和表决后果 本次鼓舞大会的表决取舍了现场投票和网罗投票相勾搭的花样。出席本次鼓舞大会现场会议的鼓舞以书面记名投票花样对公告中列明的事项进行了表决。插足网罗投票的鼓舞通过上海证券来回所来回系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。本次鼓舞大会现场会议议案的表决按《公司轨则》及公告轨则的设施由本所讼师、监事、鼓舞代表等共同进行了计票、监票职责。本次鼓舞大会网罗投票后果由信息公司在投票限定后统计。凭据现场出席会议鼓舞的表决后果以及信息公司统计的网罗投票后果，本次鼓舞大会审议通过了如下议案：

（一）《对于制定选聘司帐师事务所贬责轨制的议案》 表决后果：答应198,120,656股，占出席会议灵验表决权股份总和的99.8126%；反对284,000股，占出席会议灵验表决权股份总和的0.1431%；弃权87,900股，占出席会议灵验表决权股份总和的0.0443%。本项议案赢得通过。

（二）《对于续聘司帐师事务所的议案》 表决后果：答应198,103,456股，占出席会议灵验表决权股份总和的99.8040%；反对299,000股，占出席会议灵验表决权股份总和的0.1506%；弃权90,100股，占出席会议灵验表决权股份总和的0.0454%。本项议案赢得通过。其中，中小投资者表决后果为：答应1,325,401股，占出席会议的中小投资者灵验表决权股份总和的77.3054%；反对299,000股，占出席会议的中小投资者灵验表决权股份总和的17.4395%；弃权90,100股，占出席会议的中小投资者灵验表决权股份总和的5.2552%。

四、论断认识 本所以为，公司2024年第一次临时鼓舞大会的召集、召开设施安妥《公司法》《鼓舞大会司法》等法律法例、其他顺序性文献及《公司轨则》的轨则，会议召集东说念主及出席会议东说念主员的履历正当灵验，会议的表决设施、表决后果正当灵验。本法律认识书蓝本三份。

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