（原标题：西安康拓医疗工夫股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会方案公告）

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-031

西安康拓医疗工夫股份有限公司 2024年第一次临时鼓动大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何特别记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性照章承担法律包袱。

膺惩本色领导： 本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓动大会召开的时辰：2024年 11月 19日 （二）鼓动大会召开的地方：西安市高新区毕原悉数西段 1451号西安康拓医疗工夫股份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的平凡股鼓动、相配表决权鼓动、归附表决权的优先股鼓动偏激抓有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：54,598,361 2、出席会议的鼓动所抓有的表决权数目：54,598,361 3、出席会议的鼓动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：67.2069

（四）表决格局是否合适《公法则》及公司规矩的步骤，大会主抓情况等。 会议由公司董事会召集，董事长胡立东说念主先生主抓，遴荐现场投票和收集投票网络拢的表决格局，表决表情合适《中华东说念主民共和国公法则》和《西安康拓医疗工夫股份有限公司规矩》的步骤。

（五）公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董事吴栋先生、孤独董事王增涛先生以通信格局干与会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文书周欢先生出席了本次会议；财务总监沈亮先生列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积攒投票议案 1、议案称呼：《对于公司 2024年前三季度利润分拨预案的议案》 审议恶果：通过 表决情况： 鼓动类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 平凡股 54,588,413 99.9817 9,619 0.0176 329 0.0007

（二）触及紧要事项，应讲明 5%以下鼓动的表决情况 议案序号 议案称呼 喜悦 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于公司 2024年前三季度利润分拨预案的议案》 4,597,025 99.7840 9,619 0.2087 329 0.0073

（三）对于议案表决的关连情况讲明 1、议案 1属于平凡方案议案，已赢得出席本次鼓动大会的鼓动或鼓动代理东说念主所抓表决权的二分之一以上通过； 2、对议案 1的中小投资者进行单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（西安）事务所 讼师：张文彬、梁德明 2、讼师见证论断观念： 国浩讼师以为，本次鼓动大会的召集、召开表情合适《中华东说念主民共和国公法则》《中华东说念主民共和国证券法》等法律、行政法例、模范性文献及《西安康拓医疗工夫股份有限公司规矩》的步骤；出席鼓动大会的东说念主员阅历、召集东说念主阅历正当灵验；本次会议的表决表情和表决恶果正当、灵验。

特此公告。 西安康拓医疗工夫股份有限公司董事会 2024年 11月 20日

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