（原标题：上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议有策画公告）

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-068

上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2024年 11月 29日以现场集和会讯的表情召开。会议应出席董事 6东说念主，实质出席董事 6东说念主，会议由董事吴智辉先生主捏。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于推举董事代行董事长使命的议案》。因董斌先生肯求辞去公司董事、董事长等职务，公司董事会共同推举公司董事、总司理吴智辉先生代为奉行董事长、董事会商酌有利委员会使命，至公司选举产生新任董事长任职成效之日止。

审议通过《对于补选公司第三届董事会非落寞董事的议案》。因董斌先生肯求辞去公司董事、董事长等职务，经公司捏股 5%以上推动提名、公司董事会提名委员会经验审核，公司董事会甘心增补何鑫先生为公司第三届董事会非落寞董事候选东说念主，任期自推动大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案尚需提请公司推动大会审议。

审议通过《对于选聘司帐师事务所的议案》。甘心聘请希格玛司帐师事务所（特等粗拙结伙）为公司 2024年度的财务审计和内控审计做事机构，聘期一年。本议案尚需提请公司推动大会审议。

审议通过《对于聘请公司财务总监的议案》。甘心聘请徐晓悲先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议通过《对于提出召开 2024年第三次临时推动大会的议案》。

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