伟时电子: 伟时电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告执行摘录

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发布日期：2024-11-30 05:35 点击次数：96

（原标题：伟时电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

伟时电子股份有限公司第三届董事会第四次会议于2024年11月29日召开，应到董事7名，实到7名。会议审议通过了以下议案：

对于公司适当向特定对象刊行A股股票要求的议案：公司各项要求空隙现行法律、法例和门径性文献中对于向特定对象刊行A股股票的磋议规章，具备向特定对象刊行A股股票的要求。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议通过。

对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票决策的议案：具体决策包括刊行股票的种类和面值、刊行步地和刊行时间、刊行对象及认购步地、订价基准日、刊行价钱及订价原则、刊行数目、限售期、召募资金限度及用途、股票上市所在、刊行前滚存未分派利润的安排、刊行决议的有用期限等。本议案尚需提交公司鼓吹大会逐项审议。

对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票预案的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票预案》。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议通过。

对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票决策论证分析讲明的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票决策论证分析讲明》。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议通过。

对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用的可行性分析讲明的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用的可行性分析讲明》。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议通过。

对于上次召募资金使用情况专项讲明的议案：公司编制了《伟时电子股份有限公司上次召募资金使用情况专项讲明》。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议通过。

对于向特定对象刊行A股股票摊薄即期答复及填补措施和磋议主体答允的议案：公司对本次向特定对象刊行A股股票摊薄即期答复对公司主要财务贪图的影响进行了分析，并提议了填补答复的具体措施。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议通过。

对于将来三年（2025年-2027年）鼓吹答复诡计的议案：公司制定了《伟时电子股份有限公司将来三年（2025年-2027年）鼓吹答复诡计》。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议通过。

对于提请鼓吹大会授权董事会过头授权东说念主士全权办理本次向特定对象刊行A股股票磋议事宜的议案：授权执行包括制定、退换、矫正和扩充刊行决策，办理召募资金投资名目磋议责任，遴聘中介机构，办理刊行及上市陈述事项等。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议通过。

对于择期召开鼓吹大会审议2024年度向特定对象刊行A股股票磋议事宜的议案：决定择期召开鼓吹大会审议磋议事项。公司将字据磋议规章在鼓吹大会召开前线路对于召开鼓吹大会的见知。