证券代码：300543               证券简称：朗科智能                公告编号：2024-060 债券代码：123100               债券简称：朗科转债                  深圳市朗科智能电气股份有限公司        对于董事会提议向下修正朗科转债转股价钱的公告     本公司十分董事、监事、高等惩办东谈主员保证信息知道的内容果真、准确、完  整，莫得无理纪录、误导性述说或要紧遗漏。    荒谬辅导： 司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在不绝 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价 低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“朗科转债”转股价钱向下修正条件。 第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时鼓励大会审议。    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召 开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正朗科转 债转股价钱的议案》，现将关系事项公告如下：    一、可提拔公司债券基本情况    经中国证监会“证监许可〔2020〕3325 号”文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特 定对象刊行了 380 万张可提拔公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 38,000.00 万元。 扣 除 承 销 及 保 荐 费 （ 含 税 ） 东谈主 民 币 5,830,000.00 元 后 实 际 收 到 的 金 额 为 东谈主 民 币 集资金专项存储账户，另减除讼师费、审计、验资费、资信评级费和刊行手续费等与发 行可提拔公司债券径直关系的外部用度（含税）东谈主民币 1,685,800.00 元加上可予抵扣的 升值税东谈主民币 425,422.63 元后，实质召募资金净额为东谈主民币 372,909,622.63 元。大华会 计师事务所（罕见过去合资）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出具了大华验 字[2021]000117 号《验资讲演》。   经深交所本心，公司 38,000.00 万元可提拔公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深 交所挂牌交游，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。   阐述《深圳证券交游所创业板股票上市律例》等关系律例和《深圳市朗科智能电气 股份有限公司向不特定对象刊行可提拔公司债券召募证明书》                           （以下简称“召募证明书”） 的关系律例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2021 年 2 月 22 日）满 六个月后的第一个交游日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日） 止。   截止 2024 年 9 月 30 日，共有 4,111 张“朗科转债”（票面金额共计 411,100 元东谈主民 币）完成转股，所有转成 35,471 股“朗科智能”股票（股票代码：300543）。   截止本公告日，公司不存在修正可提拔公司债券转股价钱的情形。 的总股本为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利 2.5 元东谈主民币（含税），同期以成本 公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上知道的《2020 年年度权利分配实施公告》（公告编号：2021-055）。权利分配实施完成后，公司可转 换公司债券转股价钱由 15.34 元/股提拔为 11.61 元/股。 整，可提拔公司债券（债券代码：123100）的转股价钱仍为 11.61 元/股。 的总股本为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利 0.75 元东谈主民币（含税），除此以外， 公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上知道的 《2022 年年度权利分配实施公告》（公告编号：2023-023）。权利分配实施完成后，公 司可提拔公司债券转股价钱由 11.61 元/股提拔为 11.54 元/股。 的总股本为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利 0.50 元东谈主民币（含税），除此以外， 公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上知道的 《2023 年年度权利分配实施公告》（公告编号：2024-036）。权利分配实施完成后，公 司可提拔公司债券转股价钱由 11.54 元/股提拔为 11.49 元/股。   截止本公告日，公司可提拔公司债券的转股价钱为 11.49 元/股。   二、可提拔公司债券转股价钱向下修正条目   阐述《召募证明书》中可提拔公司债券刊行决策，公司本次刊行的可提拔公司债券 转股价钱向下修正条目内容如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意不绝三十个交游日中至少十五个 交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓励大会审议表决。上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二 以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，执有本次刊行的可提拔公司债券的鼓励应当 阴事。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均 价和前一交游日股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净财富值和股票面值。   （2）修处死子   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会和深交所指定 的上市公司信息知道媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股技艺（如需）等商量信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日），运行收复转股央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日 或之后，提拔股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于董事会提议向下修正转股价钱的具体证明   自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 10 月 14 日，公司股票在不绝 30 个交游日中已有 债”转股价钱向下修正条件。为优化公司成本结构，爱戴精深投资者权利及促进公司的 永恒慎重发展，公司拟聚拢公司股价的实质情况向下修正公司可提拔公司债券的转股 价钱。阐述《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号—可提拔公司债券》及 《召募证明书》等关系律例，修正转股价钱的议案需提交公司鼓励大会审议，修正后 的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票 面值。如鼓励大会召开时，上述任一标的高于本次提拔前“朗科转债”的转股价钱 （11.49 元/股），则“朗科转债”转股价钱无需提拔。   为确保本次向下修正“朗科转债”转股价钱关系事宜的顺利进行，公司董事会提请 鼓励大会授权董事会阐述《召募证明书》等关系律例全权办理本次向下修正“朗科转 债”转股价钱商量的一齐事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、收效日历以 十分他必要事项。前述授权自鼓励大会审议通过之日起至本次修正关系责任完成之日 止。      四、其他事项   投资者如需了解“朗科转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《召募证明书》全文。   特此公告。                                深圳市朗科智能电气股份有限公司                                         董事会

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