（原标题：2024年第二次临时推进大会决策公告）

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2024—70

安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第二次临时推进大会决策公告

一、会议的召开情况 （一）会议召集东说念主：公司董事会 （二）会议时辰 1、现场会议召开时辰：2024年10月15日下昼2∶30运转。 2、网络投票时辰为：2024年10月15日 其中：通过深圳证券往还所往还系统进行网络投票的具体时辰为2024年10月15日上昼9:15-9:25，9:30－11:30，下昼13:00－15:00；通过深圳证券往还所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年10月15日9:15至15:00工夫的纵情时辰。 （三）现场会议场所：广东省珠海市香洲区东说念主民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。 （四）股权登记日为2024年10月9日。 （五）会议召开步地：本次推进大会选拔现场投票表决与网络投票表决相连洽的步地，通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统向推进提供网络神色的投票平台。 （六）现场会议主握东说念主：公司董事长吉学斌先生。 （七）会议的召集、召开与表决要领允洽《公司法》、《上市公司推进大会国法》、《深圳证券往还所股票上市国法》及《公司轨则》等法律、法则及圭表性文献的规矩。

二、会议的出席情况 推进出席的总体情况：通过现场和网络投票的推进147东说念主，代表股份676,749,831股，占公司有表决权股份总和的38.6179％。 中小推进出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小推进140东说念主，代表股份22,253,288股，占公司有表决权股份总和的1.2699％。 公司部分董事、监事、高等惩办东说念主员和见证讼师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相连洽的步地对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

议案1.00对于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非零丁董事的议案 1.01对于选举吉学斌先生为第八届董事会非零丁董事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,903,261股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0674%。中小投资者的表决服从为：答应2,406,718股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.8151%。吉学斌先生当选为公司第八届董事会非零丁董事。

1.02对于选举张海潮先生为第八届董事会非零丁董事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,797,149股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0517%。中小投资者的表决服从为：答应2,300,606股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.3383%。张海潮先生当选为公司第八届董事会非零丁董事。

1.03对于选举王冬明先生为第八届董事会非零丁董事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,797,149股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0517%。中小投资者的表决服从为：答应2,300,606股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.3383%。王冬明先生当选为公司第八届董事会非零丁董事。

1.04对于选举乔国银先生为第八届董事会非零丁董事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,797,150股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0517%。中小投资者的表决服从为：答应2,300,607股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.3383%。乔国银先生当选为公司第八届董事会非零丁董事。

1.05对于选举张杰先生为第八届董事会非零丁董事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,797,150股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0517%。中小投资者的表决服从为：答应2,300,607股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.3383%。张杰先生当选为公司第八届董事会非零丁董事。

1.06对于选举葛永哲先生为第八届董事会非零丁董事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,797,151股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0517%。中小投资者的表决服从为：答应2,300,608股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.3383%。葛永哲先生当选为公司第八届董事会非零丁董事。

议案2.00对于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会零丁董事的议案 2.01对于选举曹蕾女士为公司第八届董事会零丁董事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,797,147股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0517%。中小投资者的表决服从为：答应2,300,604股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.3383%。曹蕾女士当选为公司第八届董事会零丁董事。

2.02对于选举王刚先生为公司第八届董事会零丁董事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,857,741股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0606%。中小投资者的表决服从为：答应2,361,198股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.6106%。王刚先生当选为公司第八届董事会零丁董事。

2.03对于选举韩勇先生为公司第八届董事会零丁董事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,797,142股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0517%。中小投资者的表决服从为：答应2,300,599股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.3383%。韩勇先生当选为公司第八届董事会零丁董事。

议案3.00对于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非员工代表监事的议案 3.01对于选举王信玲女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,898,846股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0667%。中小投资者的表决服从为：答应2,402,303股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.7953%。王信玲女士当选为公司第八届监事会非员工代表监事。

3.02对于选举徐飞先生为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 出席会议有用表决股份总和676,749,831股；答应656,797,268股，占出席会议有用表决权股份总和的97.0517%。中小投资者的表决服从为：答应2,300,725股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总和的10.3388%。徐飞先生当选为公司第八届监事会非员工代表监事。

议案4.00对于续聘管帐师事务所的议案 总表决情况：答应665,095,824股，占出席本次推进会有用表决权股份总和的98.2779％；反对10,777,106股，占出席本次推进会有用表决权股份总和的1.5925％；弃权876,901股（其中，因未投票默许弃权446,901股），占出席本次推进会有用表决权股份总和的0.1296％。 中小推进总表决情况：答应10,599,281股，占出席本次推进会中小推进有用表决权股份总和的47.6302％；反对10,777,106股，占出席本次推进会中小推进有用表决权股份总和的48.4293％；弃权876,901股（其中，因未投票默许弃权446,901股），占出席本次推进会中小推进有用表决权股份总和的3.9405％。 本议案获取通过。

四、讼师见证情况 本次推进大会经广东晟典讼师事务所讼师现场见证并出具了《法律宗旨书》。该《法律宗旨书》合计：公司本次推进大会的召集、召开要领、出席本次推进大会的东说念主员资历、召集东说念主资历及表决要领等事宜允洽《公司法》、《推进大会国法》等法律法则、圭表性文献和《公司轨则》的规矩，本次推进大会的表决服从正当、有用。

五、备查文献 1、经与会董事署名阐述的2024年第二次临时推进大会决策。 2、广东晟典讼师事务所出具的《对于安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第二次临时推进大会的法律宗旨书》。

特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 二○二四年十月十五日

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