（原标题：第七届董事会第九次（临时）会议有蓄意公告）

湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议于2024年10月15日召开，会议汇报于2024年10月14日以专东说念主寄递、传真、电子邮件等模式投递。会议由董事长姜天武先生主合手，接管通信表决的模式召开，应出席会议董事8东说念主，实质出席会议董事8东说念主。会议审议通过了《对于审查2024年第一次临时鼓励大会临时提案的议案》，以7票歌颂、1票反对、0票弃权的表决遵守通过。2024年10月14日，公司董事会收到了鼓励许喆提交的《对于提请加多公司2024年第一次临时鼓励大会提案的函》，许喆提名郑鹏程先生增补为公司第七届董事会寂然董事。许喆单独合手有公司股份8,190,000股，占公司总股本的1.10%，具有提议临时提案的阅历。郑鹏程先生的任职阅历也曾董事会提名委员会审查通过，董事会原意郑鹏程先生行为第七届董事会寂然董事候选东说念主提交2024年第一次临时鼓励大会选举。董事陈洁对此议案投反对票，具体情理为：第七届董事会董事产生的泉源按《股权转让契约》详情，新增寂然董事中的2名东说念主选应由长沙金森新动力有限公司保举，但董事长姜天武及公司在董事会召开之前未始示知金森新能及董事，自行保举寂然董事东说念主选，毁伤了金森新能的职权，违犯了《提名委员会议事王法》。公司讲明：公司已对上述部老实容进行了讲明，详见公司于2024年10月10日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网知道的《第七届董事会第八次（临时）会议有蓄意公告》。公司将笔据法律王法的规章，尽快对《公司规定》《鼓励大会议事王法》等关连轨制进行校正。特此公告。湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2024年10月16日。

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