证券代码：603355         证券简称：莱克电气            公告编号：2024-068   转债代码：113659         转债简称：莱克转债                   莱克电气股份有限公司             对于因实施 2024 年中期利润分拨挽救                  “莱克转债”转股价钱的公告          本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述   大致紧要遗漏，并对其内容竟然切性、准确性和完好性承担法律累赘。    蹙迫内容指示：   ?   证券停复牌情况：适用          因莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2024 年中期权益分拨,本   公司的联系证券停复牌情况如下：                                       停牌 证券代码      证券简称    停复牌类型      停牌肇端日         停牌罢了日         复牌日                                       时间   ?   挽救前转股价钱：33.22 元/股   ?   挽救后转股价钱：31.72 元/股   ?   “莱克转债”本次转股价钱挽救实施日历：2024 年 11 月 8 日   ?   “莱克转债”自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日（权益分拨股权登记日）       时间住手转股，2024 年 11 月 8 日起收复转股          经中国证券监督惩办委员会《对于核准莱克电气股份有限公司公建立行可转   换公司债券的批复》           （证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司（以   下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公建立行可疏浚公司债券 1,200 万张，每   张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为 120,000 万元，并经上海证券来回所自 律监管决定书〔2022〕307 号文情愿，可疏浚公司债券于 2022 年 11 月 15 日在上 海证券来回所挂牌来回，债券简称“莱克转债”，债券代码“113659”。   字据关系功令和《公司公建立行可疏浚公司债券召募阐扬书》                             （以下简称“《募 集阐扬书》”）及《公司公建立行可疏浚公司债券上市公告书》（以下简称“《上市 公告书》”）的商定，公司该次刊行的“莱克转债”自 2023 年 4 月 20 日起可疏浚 为公司股份，转股期起止日历为 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日，本次可 转债的运转转股价钱为 34.17 元/股。   因 2020 年拆伙性股票激勉筹谋初次授予的 130,200 股拆伙性股票刊出实施完 成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应挽救。自 2022 年 12 月 7 日起“莱克转债”的转股价钱将由正本的 34.17 元/股挽救为 34.18 元/ 股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 泄露的《莱克电气对于拆伙性股票回购刊出实施完成暨挽救“莱克转债”转股价 格的公告》（公告编号：2022-079）。   因 2020 年拆伙性股票激勉筹谋初次授予的 174,300 股拆伙性股票刊出实施完 成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应挽救。自 2023 年 2 月 17 日起“莱克转债”的转股价钱将由正本的 34.18 元/股挽救为 34.19 元/ 股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 泄露的《莱克电气对于拆伙性股票回购刊出实施完成暨挽救“莱克转债”转股价 格的公告》（公告编号：2023-003）。   因 2020 年拆伙性股票激勉筹谋初次授予的 142,800 股拆伙性股票刊出实施完 成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应挽救。自 2023 年 6 月 27 日起“莱克转债”的转股价钱将由正本的 34.19 元/股挽救为 34.20 元/ 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 泄露的《莱克电气对于拆伙性股票回购刊出实施完成暨挽救“莱克转债”转股价 格的公告》（公告编号：2023-037 ）。   因公司实施 2022 年年度权益分拨，以实施权益分拨股权登记日登记的总股本 为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 10.00 元（含税），不转增股本，不送 红股，剩余未分配利润结转下一年度。“莱克转债”的转股价钱将由正本的 34.20 元/股挽救为 33.20 元/股。挽救后的“莱克转债”转股价钱自 2023 年 7 月 6 日（权 益分拨除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券 来回所网站(www.sse.com.cn)泄露的《莱克电气对于 2022 年度利润分配挽救“莱 克转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-040）。   因 2020 年拆伙性股票激勉筹谋初次授予的 127,750 股拆伙性股票刊出实施完 成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应挽救。自 2023 年 10 月 27 日起“莱克转债”的转股价钱将由正本的 33.20 元/股挽救为 33.21 元 /股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日泄露的《对于“莱克转债”转股价 作风整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-063）。   因 2020 年拆伙性股票激勉筹谋初次授予的 195,440 股拆伙性股票刊出实施完 成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应挽救。自 2024 年 10 月 25 日起“莱克转债”的转股价钱将由正本的 33.21 元/股挽救为 33.22 元 /股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日泄露的《对于“莱克转债”转股价 作风整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-056）。   一、转股价钱挽救依据   字据《召募阐扬书》联系要求的功令，                   “莱克转债”在本次刊行之后，若公司 发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可疏浚公司债券转股 而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调 整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；   增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；   派送现款股利：P1＝P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。   其中：P1 为挽救后转股价；P0 为挽救前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按次进行转股价钱挽救， 并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 泄露媒体上刊登转股价钱挽救的公告，并于公告中载明转股价钱挽救日、挽救办 法及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱挽救日为本次刊行的可疏浚公司债券握有 东说念主转股苦求日或之后，疏浚股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司挽救 后的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可疏浚公司债券握有东说念主的债 权柄益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可疏浚公司债券握有东说念主权益的原则挽救转股价钱。关系转股 价钱挽救内容及操作认识将依据那时国度关系法律规矩及证券监管部门的联系规 定来制订。   公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，并于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《公司 2024 年中期利润分 配预案》，公司拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向合座鼓吹每 于公司刊行的可转债处于转股期，拟保管每股分配比例不变，实质派发的现款红 利总和将字据实施权益分拨股权登记日登记在册的总股数笃定。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 4 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露的《莱克 电气 2024 年半年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-067）。   公司本次因实施 2024 年中期利润分配决策对“莱克转债”转股价钱进行挽救， 稳妥公司《债召募阐扬书》的联系功令。   二、转股价钱挽救公式与挽救效果   字据《召募阐扬书》联系要求功令，按下述公式进行转股价钱的挽救（保留 极少点后两位，临了一位四舍五入）：   P1＝P0－D   其中：P1 为挽救后转股价；P0 为挽救前转股价； D 为每股派送现款股利。   字据上述挽救公式，长入公司实施 2024 年中期利润分配决策，“莱克转债” 转股价钱挽救揣测进程如下：   P0＝33.22 元/股   D＝1.50 元/股   P1＝33.22-1.50＝31.72 元/股   字据上述功令，公司因实施 2024 年中期利润分配，“莱克转债”的转股价钱 将由正本的 33.22 元/股挽救为 31.72 元/股。挽救后的“莱克转债”转股价钱自 月 8 日起收复转股。   特此公告。                                莱克电气股份有限公司董事会

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