（原标题：壹石通2024年第三次临时鼓吹大会有策画公告）

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-044

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会有策画公告

本公司董事会及合座董事保证公告实质不存在职何纰谬纪录、误导性述说好像首要遗漏，并对其实质的果真性、准确性和竣工性照章承担法律职守。

伏击实质领导： 本次会议是否有被否有策画案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓吹大会召开的时候：2024年 11月 19日 （二）鼓吹大会召开的方位：安徽省蚌埠市怀远经济缔造区金河路 10号公司办公楼三楼会议室 （三）出席会议的平时股鼓吹、极端表决权鼓吹、规复表决权的优先股鼓吹相等握有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数：89 2、出席会议的鼓吹所握有的表决权数目：72,008,679 3、出席会议的鼓吹所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：36.3744 注：上述出席会议的鼓吹所握有表决权数目占公司表决权数目的比例，已剔除公司已回购的股份。 （四）表决形势是否合适《公司法》及公司功令的规则，大会主握情况等 1、本次鼓吹大会所秉承的表决形势是现场投票和汇聚投票相集中的形势。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主握。本次会议的召集和召开法子、表决形势和表决法子均合适《公司法》及公司功令的规则，会议正当有用。 （五）公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、公司董事会通告邵森先生出席了本次会议，其他高管东说念主员列席会议。

二、议案审议情况 （一）非集合投票议案 1、议案称号：《对于 2024年度新增对外担保额度瞻望的议案》 审议效果：通过 表决情况： 鼓吹类型 开心 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 平时股 71,684,014 99.5491 282,547 0.3923 42,118 0.0586

（二）波及首要事项，应施展 5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称号 开心 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 对于 2024年度 新增对外担保 额度瞻望的议案 15,501,272 97.9485 282,547 1.7853 42,118 0.2661 注：5%以下鼓吹，是指除公司董事、监事、高档惩办东说念主员以及单独好像共计握有公司 5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹。

（三）对于议案表决的关系情况施展 1、本次鼓吹大会审议的第 1项议案属于极端有策画议案，已得回出席本次鼓吹大会的鼓吹或鼓吹代理东说念主所握有用表决票的三分之二以上通过； 2、本次鼓吹大会审议的第 1项议案同期对中小投资者进行了单独计票，已表决通过； 3、本次鼓吹大会审议的议案不波及关系鼓吹遁藏表决。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所 讼师：李亚男、董敏 2、讼师见证论断想法： 上海市锦天城讼师事务所以为，公司 2024年第三次临时鼓吹大会的召集和召开法子、召集东说念主履历、出席会议东说念主员履历及表决法子等，均合适《公司法》《上市公司鼓吹大会功令》等法律、法则、规章和其他面目性文献及《公司功令》的关系规则，本次鼓吹大会的表决效果正当有用。

特此公告。 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会 2024年 11月 20日

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