（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-067

江阴标榜汽车部件股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知

本公司及董事会整体成员保证信息知道的施行真正、准确、好意思满，莫得失实纪录、误导性施展或枢纽遗漏。

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开了第三届董事会第十次会议，喜悦公司于2024年12月5日（星期四）召开2024年第四次临时鼓舞大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓舞大会届次：2024年第四次临时鼓舞大会； 2、鼓舞大会召集东谈主：公司董事会； 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会会议的召开相宜联系法律、行政律例、部门规章、圭表性文献和公司规则的礼貌。 4、会议召开的日历、本事： （1）现场会议召开本事：2024年12月5日（星期四）14:30 （2）网罗投票本事：2024年12月5日（星期四） 其中，通过深圳证券来回所来回系统进行网罗投票的具体本事为2024年12月5日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网罗投票的具体本事为2024年12月5日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次鼓舞大会选拔现场表决与网罗投票相集会的方式召开。 6、股权登记日：2024年11月29日（星期五） 7、出席对象： （1）截至2024年11月29日（星期五）下昼收市时，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在竹素公司整体鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错书面方式托付代理东谈主出席会议和干预表决，该鼓舞代理东谈主无须是本公司鼓舞，或在网罗投票本事内干预网罗投票。 （2）公司董事、监事和高等解决东谈主员。 （3）公司礼聘的见证讼师。 8、会议方位：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | | --- | --- | | 100 | 总议案：以下扫数提案 | | 1.00 | 《对于聘任2024年度管帐师事务所的议案》 |

以上议案还是公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体施行详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）知道的联系公告或文献。

三、会议登记等事项 1、登记本事：2024年12月3日上昼9:00-11:30，下昼13:00-16:00。 2、登记方位：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室 3、登记方式： （1）法东谈主鼓舞登记：相宜条款的法东谈主鼓舞的法定代表东谈主合手加盖单元公章的法东谈主贸易派司复印件、鼓舞证券账户卡、本东谈主身份证办理登记手续；托付代理东谈主出席的，代理东谈主还须合手法定代表东谈主授权托付书和本东谈主身份证。 （2）个东谈主鼓舞登记：相宜条款的当然东谈主鼓舞应合手鼓舞证券账户卡、本东谈主身份证及合手股根据办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还须合手鼓舞授权托付书和本东谈主身份证。 （3）他乡鼓舞登记：可选拔信函或传的确方式登记，信函或传真以2024年12月3日16:00前到达本公司为准，并请鼓舞仔细填写《鼓舞参会登记表》（参见附件二），以便登记证据。 （4）紧密事项：出席会议的鼓舞及鼓舞代理东谈主请佩戴联系证件原件到场。 4、其他事项 推敲东谈主：吴立、朱林燕 电话：0510-86218827 传真：0510-86218223 邮箱：public@pivotgroup.com.cn 现场会议为期半天，与会鼓舞或托付东谈主食宿及交通用度自理。出席现场会议的鼓舞和鼓舞托付东谈主请佩戴联系证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、干预网罗投票的具体操作历程 本次鼓舞大会向鼓舞提供网罗方式的投票平台，鼓舞不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，干预网罗投票的具体操作历程详见附件三。

五、备查文献 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十次会议有蓄意》。

附件： 附件一：《授权托付书》 附件二：《鼓舞参会登记表》 附件三：《干预网罗投票的具体操作历程》

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2024年11月19日

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