（原标题：孤立董事提名东说念主声明与承诺（张霞））

中珠医疗控股股份有限公司孤立董事提名东说念主声明

提名东说念主郑子贤女士，现提名张霞女士为中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会孤立董事候选东说念主，并已充分了解被提名东说念主干事、学历、职称、详备的职责经历、一起兼职、有无紧要失信等不良记录等情况。被提名东说念主已容或出任中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会孤立董事候选东说念主。

提名东说念主觉得，被提名东说念主具备孤立董事任职经验，与中珠医疗控股股份有限公司之间不存在职何影响其孤立性的关系，具体声明如下：

一、被提名东说念主具备上市公司运作的基本常识，熟练关连法律、行政法例、规章过甚他法子性文献，具有5年以上法律、经济、财务、科罚大要其他膨大孤立董事职责所必需的职责教会。被提名东说念主还是插足培训并获取证券交易所招供的关连培训证明材料（如有）。

二、被提名东说念主任职经验相宜下列法律、行政法例和部门规章的要求： - 《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职经验的章程； - 《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的章程（如适用）； - 中国证监会《上市公司孤立董事科罚宗旨》、上海证券交易所自律监管执法以及公司规矩关连孤立董事任职经验和条款的关连章程； - 中共中央纪委、中共中央组织部《对于法子中管干部辞去公职大要退（离）休后担任上市公司、基金科罚公司孤立董事、孤立监事的见告》的章程（如适用）； - 中共中央组织部《对于进一步法子党政伙同干部在企业兼职（任职）问题的倡导》的关连章程（如适用）； - 中共中央纪委、诠释部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉诞生的倡导》的关连章程（如适用）； - 中国东说念主民银行《股份制贸易银行孤立董事和外部监事轨制指引》等的关连章程（如适用）； - 中国证监会《证券基金方针机构董事、监事、高等科罚东说念主员及从业东说念主员监督科罚宗旨》等的关连章程（如适用）； - 《银行业金融机构董事（理事）和高等科罚东说念主员任职经验科罚宗旨》《保障公司董事、监事和高等科罚东说念主员任职经验科罚章程》《保障机构孤立董事科罚宗旨》等的关连章程（如适用）； - 其他法律法例、部门规章、法子性文献和上海证券交易所章程的情形。

三、被提名东说念主具备孤立性，不属于下列情形： - 在上市公司大要其附属企业任职的东说念主员过甚佳耦、父母、子女、主要社会关系； - 径直或障碍执有上市公司已刊行股份1%以上大要是上市公司前10名鼓动中的当然东说念主鼓动过甚佳耦、父母、子女； - 在径直或障碍执有上市公司已刊行股份5%以上的鼓动单元大要在上市公司前5名鼓动单元任职的东说念主员过甚佳耦、父母、子女； - 在上市公司控股鼓动、骨子搁置东说念主的附属企业任职的东说念主员过甚佳耦、父母、子女； - 在与上市公司过甚控股鼓动、骨子搁置东说念主大要其各自的附属企业有紧要业务来回的东说念主员大要在有紧要业务来回的单元过甚控股鼓动、骨子搁置东说念主单元任职的东说念主员； - 为上市公司过甚控股鼓动、骨子搁置东说念主大要其各自附属企业提供财务、法律、相干、保荐等办事的东说念主员； - 最近1年内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； - 其他上海证券交易所认定不具备孤立性的情形。

四、孤立董事候选东说念主无下列不良记录： - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚大要司法机关刑事处罚的； - 因涉嫌证券期货违规造孽，被中国证监会立案访问大要被司法机关立案捕快，尚未有明确论断倡导的； - 最近36个月内受到证券交易所公开指责或3次以上通报品评的； - 存在紧要失信等不良记录； - 本所认定的其他情形。

五、被提名东说念主不是过往任职孤立董事技术因辘集两次未能躬行出席也不请托其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鼓动大会赐与废除职务的东说念主员，如是，需说明自废除职务之日起是否届满12个月。

六、包括中珠医疗控股股份有限公司在内，被提名东说念主兼任孤立董事的境内上市公司数目未率先3家，被提名东说念主在中珠医疗控股股份有限公司辘集任职未率先六年。

七、被提名东说念主具备较丰富的管帐专科常识和教会，并具备注册管帐师、注册税务师经验，且在管帐、审计大要财务科罚等专科岗亭有5年以上全员职责教会等三类经验之一。

被提名东说念主尚需通过中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会提名委员会经验审查，本提名东说念主与被提名东说念主不存在锋利关系大要其他可能影响孤立履职情形的密切关系。

本提名东说念主还是凭证上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——法子运作》对孤立董事候选东说念主任职经验进行核实并说明相宜要求。

本提名东说念主保证上述声明信得过、竣工和准确，不存在职何荒谬进展或误导要素，本提名东说念主彻底显然作念出荒谬声明可能导致的效力。

特此声明。

提名东说念主：PON (盖印或签名) 20年月19日

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