（原标题：对于以蚁合竞价交游神情回购股份的回购论评话）

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-071

江苏艾森半导体材料股份有限公司对于以蚁合竞价交游神情回购股份的回购论评话

伏击内容请示： - 回购股份金额：不低于东说念主民币 4,000万元（含），不跳跃东说念主民币 6,000万元（含） - 回购股份资金开始：公司自有资金及股票回购专项贷款（包括中国农业银行股份有限公司昆山分行回购专项贷款） - 回购股份用途：职工合手股计较或股权激勉 - 回购股份价钱：不跳跃 70.58元/股（含），该等价钱不高于公司董事会审议通过回购股份决议决议前 30个交游日公司股票交游均价的 150% - 回购股份神情：蚁合竞价交游神情 - 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份决议之日起 12个月内

相干风险请示： 1. 本次回购股份实施历程中可能存在回购期限内公司股票价钱合手续超出回购价钱上限，进而导致本次回购决议无法告成实施好像只可部分实施的风险； 2. 若发生对公司股票交游价钱产生紧要影响的紧要事项，或公司分娩斟酌、财务景象、外部客不雅情况发生紧要变化，或其他导致公司董事会决定拒绝本次回购决议的事项发生，则存在本次回购决议无法告成实施好像字据相干功令变更或拒绝本次回购决议的风险； 3. 公司本次回购股份拟用于实施职工合手股计较或股权激勉。若公司未能在法律法则功令的期限内实施上述用途，则存在开动未转让部分股份刊出法子的风险； 4. 如遇监管部门颁布新的回购相干行动性文献，导致本次回购实施历程中需要字据监管新规诊治回购相应条目的风险。

回购决议的审议及实施法子： 2024年 11月 19日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《对于以蚁合竞价交游神情回购公司股份决议的议案》。公司整体董事出席会议，以 7票赞好意思、0票反对、0票弃权的表决效能通过了该项议案。

回购预案的主要内容： - 回购决议初次袒露日：2024/11/20 - 回购决议实施期限：待董事会审议通事后 12个月 - 瞻望回购金额：4,000万元~6,000万元 - 回购资金开始：自有资金及股票回购专项贷款（包括中国农业银行股份有限公司昆山分行回购专项贷款） - 回购价钱上限：70.58元/股 - 回购用途：用于职工合手股计较或股权激勉 - 回购股份神情：蚁合竞价交游神情 - 回购股份数目：56.67万股~85.01万股（依照回购价钱上限测算） - 回购股份占总股本比例：0.64%~0.96%

回购股份的场所： 基于对公司未来合手续发展的信心和对公司恒久价值的合理判断，为了选藏遍及投资者利益，增强投资者对公司的信心。同期，为完善公司长效激勉机制，充分同样公司职工的积极性，有用地将股东利益、公司利益和职工个东说念主利益细腻麇集在一说念，促进公司健康可合手续发展，公司拟通过蚁合竞价交游神情进行股份回购，回购股份将全部用于职工合手股计较或股权激勉，并在股份回购实施效能暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施效能暨股份变动公告日后三年内转让扫尾，则将照章实验减少注册老本的法子，未转让股份将被刊出。

回购股份的资金开始： 本次回购股份的资金开始为公司自有资金及股票回购专项贷款（包括中国农业银行股份有限公司昆山分行回购专项贷款）。

瞻望回购后公司股权结构的变动情况： 以公司现在总股本 88,133,334股为基础，按照本次回购金额上限东说念主民币 6,000万元（含）和下限 4,000万元（含）、回购价钱上限 70.58元/股进行测算，瞻望回购后公司股本结构的变动情况如下： - 有限售条件畅达股份：70,433,916股（79.92%） → 71,000,649股（80.56%） → 71,284,015股（80.88%） - 无穷售条件畅达股份：17,699,418股（20.08%） → 17,132,685股（19.44%） → 16,849,319股（19.12%） - 股份总额：88,133,334股（100%）

本次回购股份对公司日常斟酌、财务、研发、盈利时候、债务实验时候、未来发展及督察上市地位等可能产生的影响的分析： 限定 2024年 9月 30日（未经审计），公司总钞票 122,356.86万元，包摄于上市公司股东的净钞票 101,375.63万元，货币资金总额为东说念主民币 10,805.97万元。假定回购资金总额的上限东说念主民币 6,000万元（含）全部按照功令用途使用扫尾，则回购资金总额占公司总钞票、包摄于上市公司股东的净钞票的比重离别为 4.90%、5.92%，占比拟低；何况，资金开始主若是专项借款，对公司自有资金的消费较少。本次回购股份拟用于职工合手股计较或股权激勉，成心于建立完善公司长效激勉机制，充分同样公司职工的积极性，进步公司研发时候、中枢竞争力和斟酌功绩，促进公司恒久、健康、可合手续发展。回购股份不会损伤公司的债务实验时候和合手续斟酌时候。因此，本次回购股份不会对公司斟酌当作、财务景象、盈利时候、债务实验时候和未来发展产生紧要影响，股份回购计较的实施不会导致限定权发生变化，不会影响公司的上市地位。

回购股份后照章刊出好像转让的相干安排： 本次回购股份拟用于实施职工合手股计较或股权激勉。公司将按摄影干法律法则的功令进行股份转让。若未能按时实施上述用途，未使用部分将照章赐与刊出。若发生刊出情形，公司注册老本将相应减少。本次回购的股份应当在袒露回购实施效能暨股份变动公告后三年内转让好像刊出。

公司正式侵害债权东说念主利益的相干安排： 本次回购股份不会影响公司的浅薄合手续斟酌，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生公司刊出所回购股份的情形，公司将依照《中华东说念主民共和国公司法》的相干功令告知债权东说念主，充分保险债权东说念主的正当职权。

办理本次回购股份事宜的具体授权： 为告成、高效、有序地完成公司本次回购股份事项相干责任，公司董事会授权惩处层具体办理本次回购股份的相处事宜，包括但不限于： 1. 建树本次回购股份专用证券账户过头他相处事宜； 2. 在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时辰、价钱和数目等； 3. 依据相干功令及监管机构的要求诊治具体实施决议，办理与本次回购股份相干的其他事宜； 4. 办理相干报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、实行与本次回购股份相干的通盘必要的文献、合同、合同等；字据内容回购情况，对《公司功令》以过头他可能波及变动的贵府及文献条目进行修改；办理《公司功令》修改及工商变更登记等事宜； 5. 如监管部门对于本次回购股份的策略发生变化或阛阓条件发生变化，除波及相干法律、法则及《公司功令》功令必须由股东大会、董事会从头表决的事项外，授权公司惩处层对本次回购股份的具体决议等相处事项进行相应诊治； 6. 依据适用的法律、法则，监管部门的相干功令，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购决议之日起至上述授权事项办理扫尾之日止。

回购预案的不屈气性风险： 1. 本次回购股份实施历程中可能存在回购期限内公司股票价钱合手续超出回购价钱上限，进而导致本次回购决议无法告成实施好像只可部分实施的风险； 2. 若发生对公司股票交游价钱产生紧要影响的紧要事项，或公司分娩斟酌、财务景象、外部客不雅情况发生紧要变化，或其他导致公司董事会决定拒绝本次回购决议的事项发生，则存在本次回购决议无法告成实施好像字据相干功令变更或拒绝本次回购决议的风险； 3. 公司本次回购股份拟用于实施职工合手股计较或股权激勉。若公司未能在法律法则功令的期限内实施上述用途，则存在开动未转让部分股份刊出法子的风险； 4. 如遇监管部门颁布新的回购相干行动性文献，导致本次回购实施历程中需要字据监管新规诊治回购相应条目的风险。

公司将勤快激动本次回购决议的告成实施，在回购期限内字据阛阓情况择机作念出回购决策并赐与实施，并字据回购股份事项发达情况实时实验信息袒露义务，敬请遍及投资者提防投资风险。

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