（原标题：第二届董事会第十九次会议有狡计公告）

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-059

杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议见告已于2024年11月22日以电子邮件的方式投递给诸位董事。会议于2024年11月26日以通信方式召开，由董事长陈步东先生主抓，应出席董事9名，践诺出席董事9名。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《对于变更第二届董事会非寂寥董事的议案》 公司董事会收到抓股5%以上鼓舞安吉浙楚股权投资结伙企业（有限结伙）的《对于更换委托董事的函》，提议杨媛女士不再担任公司非寂寥董事，并推选葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非寂寥董事。经审议，董事会愉快提名葛健斌先生为公司第二届董事会非寂寥董事候选东谈主，任期自鼓舞大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次非寂寥董事变更后，杨媛女士将不在公司担任任何职务。本议案照旧第二届提名委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日知道于深圳证券往还所网站及巨潮资讯网的《对于拟变更非寂寥董事的公告》（公告编号：2024-058）。表决情况：9票愉快，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司鼓舞大会审议。

（二）审议通过《对于提请召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案》 公司定于2024年12月30日召开2024年第二次临时鼓舞大会。本次鼓舞大会接受现场表决与收罗投票相相干的方式召开。具体内容详见公司同日知道于深圳证券往还所网站及巨潮资讯网的《对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见告》（公告编号：2024-060）。表决效用：9票愉快，0票反对，0票弃权。

备查文献： 1、第二届董事会第十九次会议有狡计； 2、第二届提名委员会第五次会议有狡计。

特此公告。 杭州楚环科技股份有限公司董事会 2024年11月27日

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